AML Pool
Advisense erfarer at flere av våre kunder har et behov for ressurser som kan bistå med å gjennomføre et bredt spekter av arbeidsoppgaver relatert til anti-hvitvasking og terrorfinansiering. Det har imidlertid vært en utfordring å finne en god match mellom den rette kompetansen og nivået på kompleksiteten av ulike oppgaver. Dette fører til at mange overkvalifiserte ansatte gjennomfører rutinepregede og mindre kompliserte arbeidsoppgaver, som ikke er en optimal og kostnadseffektiv bruk av interne ressurser.
Oppgaver vår AML pool kan bistå med
Vår ambisjon er å tilby en optimal match av kompetanse og oppgaver mellom våre ansatte og våre kunder ved å tilby studentressurser. Vi er derfor stolte av å kunngjøre at Advisense nå har lansert Advisense’s AML pool.
Innhenting av KYC-data
Utredning og analyse
Transaksjons-monitorering
Løpende oppfølging
Stikkprøvekontroller
Innhenting av KYC-data
- Kunderelatert informasjon
- Korrekte opplysninger om formål og
tilsiktet art - Gyldig legitimasjon
- Eierskapsinformasjon
- Reelle rettighetshavere
Utredning og analyse
- Politisk eksponerte personer
- Internasjonale finansielle sanksjoner
- Adverse media
- Midlenes opprinnelse
Transaksjonsmonitorering
- Behandle varsler i transaksjonsmonitoreringssystem
- Eskalere relevante saker
Løpende oppfølging
- Oppdatere KYC-informasjon løpende
- Analysere avvikende atferdsmønster
på kundens konto
Stikkprøvekontroller
- Kontroll og undersøkelse av etterlevelse av utførte kundetiltak og behandling av saker i henhold til gjeldende rutiner
Advisense kan tilby
Kostnadseffektivitet
Opplæring
Oppfølging
Motiverte studenter
Advisense kan tilby kostnadseffektive løsninger som blant annet medfører at rutinepregede arbeidsoppgaver kan utføres av studentene i AML poolen. Dette gir også en effektiv og fleksibel tilgang på arbeidskraft ved behov, samt bedre ressursutnyttelse av eksisterende ressurser ved at disse kan fokusere på mer komplekse arbeidsoppgaver.
Studentene er under utdanning på enten bachelor- eller masternivå, behersker arbeidsoppgaver på både norsk og engelsk og har interesse innen forebygging av økonomisk kriminalitet. Det gis opplæring gjennom Advisense’s onboardingprogram, samt jevnlig opplæring på månedlig basis for å sikre at de er oppdaterte på trender og krav.
Advisense har tett oppfølging av studentene, som også inngår i vår fadderordning. Blant studentene er det gode muligheter for erfaringsutveksling, samarbeid og teamwork som øker evnen til problemløsning og produktivitet. Dette bidrar til motiverte og lærevillige studenter.
Kontakt
