Penningtvätt i livförsäkringsbolag – Unik utbildning lanseras med start i oktober
Svenska Försäkringsföreningen lanserar i samarbete med Advisense en heldagsutbildning om AMLR riktad till livförsäkringsbolag, den första i sitt slag.
Svenska Försäkringsföreningen lanserar i samarbete med Advisense en heldagsutbildning om AMLR riktad till livförsäkringsbolag, den första i sitt slag.
EU:s paket mot penningtvätt, som antogs våren 2024, inför ett enhetligt ramverk för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i hela unionen. I centrum står penningtvättsförordningen (AMLR), den första direkt tillämpliga EUregelboken som kommer att ersätta nationella penningtvättsregelverk med gemensamma, bindande standarder.
Förordningen träder i kraft juli 2027 innebär att företag i praktiken kommer att behöva ompröva sina kontroller, stärka sina styrningsstrukturer och anpassa sin interna styrning och riktlinjer till nya EUgemensamma standarder. Bland mycket annat handlar det om hanteringen av kunddata och kundkännedomsåtgärder, inklusive transparens kring verkligt huvudmannaskap.
Risken att pengar tvättas genom att köpa livförsäkringar har länge betraktats som relativt låg. Att lansera en utbildning om AML för branschen just nu har sina goda orsaker. Dels på grund av kommande penningtvättsförordning och allt vad den kommer att innebära, men också på grund av att vi ser en ökande trend att livförsäkringsbolag utnyttjas för penningtvätt, vilket även European Banking Authority rapporterade nu i somras.
Max Krackhardt, Senior Manager, Financial Crime Prevention
Här kan du läsa mer om utbildningen.
Har du frågor om utbildningen, vänligen kontakta:
